环比上月，本月市场经营户到经侦大队反映存在拖欠货款的外贸公司、个人（外商以及中国人）数量均略微下降；另外，与去年同期相比，本月拖欠货款失联外贸公司数量有所增加，个人（外商以及中国人）拖欠货款情况则有所减少，对此市场经营户应提高警惕。
2015年10月份，据市场经营户反映，我市共有13家外贸公司， 1位中国采购商存在拖欠货款的情况，共涉及金额500多万元。拖欠货款外贸公司具体名单如下：
1．义乌市茹翱贸易有限公司
2. 义乌市库地贸易商行
3. 恒扬国际贸易公司
4. 半岛国际贸易有限公司
5. 义乌市柔普贸易商行
6. 义乌市YASSER进出口有限公司
7. 义乌市澳咖贸易商行
8. 义乌海撒贸易商行
9. IM.S.国际贸易
10. 义乌市鲇丽贸易商行
11. 义乌市廖莎进出口有限公司
12. 义乌巴林贸易商行
13. 蕾啦国际贸易有限公司。
1、注册情况：在上述13家外贸公司当中，其中注册公司6家，未注册公司7家；
2、属多次调查无人，电话无人接听：①半岛国际贸易有限公司、②义乌海撒贸易商行、③义乌巴林贸易商行；
3、属开设多年，常年拖欠货款：①义乌市茹翱贸易有限公司、②IM.S.国际贸易、③义乌市廖莎进出口有限公司、④蕾啦国际贸易有限公司；
4、未在预警平台填报的公司：①义乌市柔普贸易商行、②义乌市YASSER进出口有限公司、③义乌市澳咖贸易商行；
5、2015年新开公司：①义乌市库地贸易商行；
6、业主国别情况：上述拖欠货款的外贸公司业主所在国籍包括伊朗（3家）、印度（2家）、中国（2家）、巴基斯坦（1家）、土耳其（1家），另外4家外贸公司老板国籍不详；
7、采购的商品种类：玩具、服装、饰品、工艺品、日用百货等，以玩具、服装、日用百货为主
1、伊朗人ALIPOUR PEYMAN于2014年12月1日在浙江义乌开设了义乌海撒贸易商行，2015年5、6月间，ALIPOUR PEYMAN以该商行名义在义乌向17家市场经营户采购了价值为718975元日用百货和童装产品，收取货物后并未支付货款。
2、2015年8月份，茹翱贸易商行印度籍RAGHU NATH以采购货物为名，在义乌国际商贸城向20来名经营户采购了9个货柜价值300万元左右的货物，在支付了20来万元货款，其余货款未付情况下，向公司员工隐瞒去向失去联系。
以下是各派出所在近期的调查过程中，资料无法采集的五家外贸公司有关情况。具体内容如下：
公司一：KHB泰国有限公司（地址：丹溪三区丹桂苑29栋2单元）
【经营户填报内容】平台上面没有这家公司的信息。要求急，麻烦调查下。
【调查结果】2015.10.15派出所调查结果：该公司自称已搬走，公司资料未登记。
公司二：AL-SOUSI（地址：比佛利商务公寓3012室）
【经营户填报内容】第一次合作，不知信誉如何
【调查结果】2015.10.22派出所调查结果：经上门核实发现，该地址无该英文名公司；现该地址为“义乌坤佩贸易商行”，注册时间为2012.3.28。
公司三：聂酷国际外贸公司（地址：外贸商务大厦401室）
【经营户填报内容】欠货款都快两年，每次打电话都说月底，老外电话一直转到他工人手机上，到现在为止，货款还没付清。下单又用另外一个名字来下单，他说他们公司叫两个名字。
【调查结果】2015.10.22派出所调查结果：下午14：35时许，上门核查该公司，该公司不在公司、员工未配合登记公司资料。
公司四：义乌市稠塔贸易商行（地址：稠州北路82号B座2906室）
【经营户填报内容】交货后联系不上人，订货时5月，放了200元押金，9月交货，一个月付款，7000元货款，现在过去一个月了，找不到人了。
【调查结果】2015.10.22派出所调查结果：公司关门，电话联系不上。
公司五：义乌市凯迪进出口有限公司（地址：金村B区24幢1单元302室）
【经营户填报内容】新公司，网上查不到任何信息。翻译说是自己的公司，要欠款45天。
【调查结果】2015.10.19派出所调查结果：电话联系该公司市场下单人员，其自称现在在其他外贸公司上班，问他为什么要用凯迪进出口的公司名义下单，该人口答说自己2个月前用这个公司的名义下单，现在这个公司已经不存在了，这个地址也没有这家公司。
首先，望广大经营户经商过程中，注意防范贸易风险，及时通过预警平台交流共享信息。对于不放心的外贸公司，请在交货之前，准确填报公司名称、地址、采购人员联系方式。
此外，在交易规定期限，拿不到货款，请及时携带相关单据，法院起诉维权。最后，希望各外贸公司的相关负责人，看到以上信息后。可自行带齐公司下列相关资料到公司所在地的辖区派出所定期的更新登记：
1、法人（业主、老板）的护照、有效签证原件及复印件；
2、现公司负责人、业务员身份证复印件、联系电话；
3、公司营业执照原件、复印件。
4、公司房屋租赁合同原件、复印件；
5、货运代理公司全称、联系人、联系方式。
来源义乌市公安局经济犯罪侦查大队
